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[单选题]

客户身份识别工作的基本原则是()

A.风险为本原则

B.合理怀疑原则

C.了解你的客户原则

D.公平、公正、公开

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D、公平、公正、公开

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第4题
闲置超过六个月以上的账户需要重新启用的,应开展客户身份重新识别工作()
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第5题
金融机构反洗钱工作的三项基本制度是()

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.反洗钱保密制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

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第6题
安装移动受理终端的特约商户连续3个月未发生交易的,应开展客户身份重新识别工作()
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第7题
反洗钱工作体系中,一个基础是()

A.保单实名制

B.客户身份识别

C.客户资料完整

D.大额可疑交易报告

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第8题
证券期货业机构不仅要保存客观的客户身份资料和交易记录,还应当保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料,以反映反洗钱工作的全貌。()
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第9题
以下哪项法律规章明确提出识别非自然人客户的受益所有人()?

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

C.《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》

D.《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》

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第10题
依据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》,合伙企业的受益所有人是指拥有超过()合伙权益的自然人。

A.0.25

B.0.3

C.0.35

D.0.4

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第11题
为防范复杂股权或者控制权结构导致的洗钱和恐怖融资风险,在与单位客户建立业务关系时,按规定应开展受益所有人身份识别工作即可。()
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