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[判断题]

洗钱,是指将毒品犯罪、恐怖活动犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为()

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第1题
洗钱,是指将毒品犯罪、恐怖活动犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为()
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第2题
根据我国《刑法》的有关规定,洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为()
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第3题
中国人民银行《金融机构反洗钱规定》将洗钱规定为:将()或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。

A.毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.恐怖活动犯罪

D.走私犯罪

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第4题
我国《反洗钱法》所规定的洗钱,是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及收益()
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第5题
洗钱是将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使期在形式上合法化的行为()
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第6题
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列哪些行为的,涉嫌洗钱罪,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金()

A.提供资金账户的

B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的

D.协助将资金汇往境外的

E.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的

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第7题
洗钱的7种上游犯罪是指()

A.毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.恐怖活动犯罪、走私犯罪

D.贪污贿赂犯罪

E.破坏金融管理秩序犯罪

F.金融诈骗犯罪

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第8题
洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、抢劫犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的行为()
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第9题
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得的洗钱活动()
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第10题
洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的活动()
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第11题
反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动

A.走私犯罪

B.贪污贿赂犯罪

C.破坏金融管理秩序犯罪

D.金融诈骗犯罪

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