题目内容
（请给出正确答案）
A.3000、5000
B.5000 1000
C.5000 5000
D.2000 5000
答案
B、5000 1000
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A.收款行名称
B.收款人账号
C.收款人身份证
D.接收汇款的境外机构所在地名称
A.汇兑业务
B.支付清算业务
C.基金销售业务
D.储蓄业务
A.汇兑业务
B.支付清算业务
C.基金销售业务
D.储蓄业务
A.姓名或者名称
B.性别
C.账号
D.住所
A.代理汇兑
B.代客理财
C.代理保管箱
D.代理保险
A.向境外客户汇款52万美元
B.外币现钞1万美元结汇
C.定期存款200万美元到期本息转存同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
D.将50万美元转入法院
A.在新的境外国家或地区开设分支机构或附属机构
B.面向新的客户群体提供产品业务或服务
C.开发新的产品业务类型，或在产品业务(包括已有产品业务和新产品新业务)中应用可能对洗钱风险产生重大影响的新技术
D.采用新的渠道类型与客户建立业务关系或提供服务
A.申请开办业务理由不合理、与身份识别不符或有明显理由怀疑其从事违法犯罪活动的
B.境外主权类客户及其法定代表人或负责人、授权办理人(如有)命中本行筛查系统监控名单，且按照本行反洗钱和制裁合规管理政策禁止建立或维持客户关系的
C.注册国(地区)(如有)或总部所在国(地区)为综合性制裁国家和地区的;国际金融组织来自综合性制裁国家和地区成员国的合计表决权(或出资)比例为25%(含)以上的
D.经综合评估，洗钱和恐怖融资风险较高且本行难以对其采取有效风险控制措施，超过本行风险管理能力的
A.内保外贷项下资金应用于债务人正常经营范围内的相关支出，不得用于支持债务人从事正常业务范围以外的相关交易，不得构造交易背景进行套利或进行其他形式的投机性交易。
B.未经国家外汇管理局批准，内保外贷项下资金不得直接或间接以证券投资方式调回境内使用。
C.内保外贷项下资金如用于直接或间接获得对境外其他机构的股权（包括新设境外企业、并购境外企业和向境外企业增资）或债权，该投资行为应当符合国家关于境外投资的相关政策导向，并符合国内相关部门有关境外投资的规定。
D.内保外贷项下担保责任为境外债务人债券发行项下还款义务时，境外债务人应由境内机构直接或间接持股。
E.内保外贷项下担保责任为境外机构衍生交易项下支付义务时，境外债务人从事衍生交易应以止损保值为目的，符合其主营业务范围且经过适当授权。
F.银行应加强内保外贷项下资金用途管理，以适当方式监督债务人按照其合同约定的用途使用内保外贷项下资金。
