题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
严格按照“了解你的客户”原则开展客户身份识别，严格审核开户证明文件的（）
A.真实性
B.完整性
C.合规性
答案
C、合规性
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
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答案
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C.合规性
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A.识别并核实受益所有人及其他主要关联方身份
B.了解客户建立业务关系和交易的目的及真实意图
C.开展持续的尽职调查，以确保交易与客户的业务、风险状况等信息吻合
D.识别并核实客户身份
A.本人开户
B.本人签字(输密码)
C.见本人
A.了解客户
B.了解业务
C.了解企业
D.尽职审查
银行办理境内企业人民币境外放款业务，应严格按照展业原则，履行尽职审查责任，确保客户身份及业务背景真实、合规。以下属于展业三原则的是（）。
A.了解客户
B.了解业务
C.了解企业
D.尽职审查
A.了解你的客户是反洗钱工作的基础
B.按照监管要求简化开户流程的账户，对相应客户的身份识别工作也可简化
C.开展客户身份识别工作不仅是反洗钱监管要求，也是业务开展的内在需求
D.为简化业务流程，以变造的客户证件号码开立账户不违反客户身份识别要求
A.了解客户
B.了解业务
C.了解企业
D.尽职审查
A.尊重你的客户
B.关心你的客户
C.了解你的客户
D.了解客户业务
A.了解客户
B.了解业务
C.了解企业
D.尽职审查
