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更多“对办理资金交易类业务的金融机构客户，采取名单制管理，由总行直…”相关的问题
A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每3个月)或额外提交报告
B.提升客户风险等级，并根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发〔2013〕2号文印发)及相关内控制度规定采取相应的控制措施
C.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D.经营业部门负责人审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
A.终止为其办理业务
B.限制转出转入、制转托管、限制撤销指定交易
C.限制新业务、限制柜台支取、限制客户银证转账资金转出
D.按公司规定提交可疑交易报告
E.中止为其办理业务
A.对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机
B.适度提高交易监测的频率及强度
C.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D.中止业务关系
A.识别客户身份， 并通过来源可靠、 独立的证明文件、 数据或者信息核实客户身份
B.识别受益所有人身份， 并采取合理措施核实受益所有人身份
C.了解客户与其建立业务关系或者进行交易的目的和真实意图， 并酌情获取相关信息
D.对业务关系采取持续的尽职调查， 审查业务存续期间发生的交易， 以确认客户发生的交易符合金融机构所掌握的客户资料、业务情况、风险状况以及资金来源等信息
A.采取交易限制措施
B.尽可能采取强化的客户尽职调查措施
C.中止为客户办理业务
D.提交可疑交易报告
A.限制办理新业务
B.限制撤销指定交易
C.限制转托管
D.限制资金转出
A.立即通知客户办理销户，同时采取措施限制账户交易采取措施
B.限制账户交易，禁止办理跨境业务
C.账户资金只出不进，仅能办理转出至境内他行同名账户的转账交易直至客户销户
D.账户资金只出不进，仅能办理符合我国现金管理、账户管理及结售汇管理规定的现金支取或结售汇后销户
A.客户(不含外资银行)CCS等级分类为高风险类的。
B.资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况。
C.对装运地、收货地为境内保税仓的进出口业务。
D.交易双方涉及特定国家/地区或FATF洗钱高风险国家/地区的。
