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[单选题]
经查询某境内个人客户目前ccs等级为2级,现申请开通网络金融服务,参照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》的规定,营业机构应()。
A.拒绝办理
B.加强尽职调查后准入
C.报二级分行审批后准入
D.报一级分行审批后准入
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A.拒绝办理
B.加强尽职调查后准入
C.报二级分行审批后准入
D.报一级分行审批后准入
A.客户股权结构等重要信息发生变更
B.开立外汇结算户
C.异地开立结算账户
D.客户ccs风险等级为2级
A.客户与我行合作跨境业务一年及以上,未发现涉及制裁交易
B.客户CCS等级为中风险及以下
C.客户的经营范围,以及客户与境内、境外的贸易方相对固定
D.客户为行业重点客户、总行一级分行核心客户,或世界五百强企业,或年度进出口额等值1000万美元及以上
A.两者都可以发放贷款
B.真实命中LN系统名单的人员可以发放贷款,CCS等级为高风险的客户不予发放贷款
C.真实命中LN系统名单的人员不予发放贷款,CCS等级为高风险的客户可以发放贷款
D.两者都不予发放贷款
A.《业务申请确认书》
B.谈话记录及《声明书》
C.《假名账户中止服务申请书》
D.申请客户身份证件复印件或影印件
E.《特殊业务凭证》经现场经理签批
A.中低风险类
B.禁止类
C.高风险类
D.中风险类
A.中低风险类
B.禁止类
C.高风险类
D.中风险类
A.客户(不含外资银行)CCS等级分类为高风险类的。
B.资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况。
C.对装运地、收货地为境内保税仓的进出口业务。
D.交易双方涉及特定国家/地区或FATF洗钱高风险国家/地区的。