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第1题
关于客户身份识别理解正确的是（）
A．分支行应于大额交易发生之日起2个工作日内在反洗钱监测报告系统完成大额交易数据的补录和新增工作B．分行内控合规部填制《华夏银行可疑交易报告客户/业务控制措施审批表》，报经分管内控合规工作分行副行长或信用卡中心副总裁审批同意后实施，实施单位应于2个工作日内完成指定操作，并将实施时间和结果反馈内控合规部门C．分行人工新增大额交易报告应于交易发生日的T+2个工作日内提交总行D．对于已采取业务限制措施的客户，在客户提供合理理由与相关证明材料后，由相关业务部门或营业机构发起取消限制措施的流程，分行内控合规部审核、报经分管内控合规工作分行副行长或信用卡中心副总裁审批同意后，解除限制措施
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第3题
关于可疑交易识别与报告，以下说法正确的是（）
A.尽职调查期间，发现承租人经营管理异常，在加强对承租人、最终受益人、担保人的身份识别后仍然无法排出可疑情况的，应报送可疑交易报告
B.对于收到的第三方代付租金，无须开展相关识别工作，不属于可疑交易报告范围
C.确认为可疑交易的，要及时向内控合规部提交可疑交易报告
D.经公司批准，由内控合规部向中国反洗钱监测分析中心、中国人民银行当地分支机构和总行报送，最迟不超过5个工作日
第6题
营业部发现或知晓相关部门或人员有涉嫌本办法第十二条或第十三条所列情形的，应当由（）牵头组织相关部门成立调查组进行调查，调查过程中应当允许相关人员进行解释说明
A.营业部经理
B.营业部合规管理员
C.反洗钱岗位人员
D.反洗钱工作领导小组
第7题
（）负责全面领导我行反洗钱工作，部署与指导全行反洗钱工作总体规划，向（）报告我行重大反洗钱事项、反洗钱合规和风险管理状况
A.总行反洗钱工作领导小组；董事会
B.总行反洗钱工作领导小组；高级管理层
C.高级管理层；董事会
D.高级管理层；总行反洗钱工作领导小组
