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[判断题]

高级管理层下设立总行反洗钱工作领导小组，作为全行反洗钱工作的领导和协调机构。组长由总行分管运营管理工作的行领导担任（）

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第1题

（）负责全面领导我行反洗钱工作，部署与指导全行反洗钱工作总体规划，向（）报告我行重大反洗钱事项、反洗钱合规和风险管理状况

A.总行反洗钱工作领导小组；董事会

B.总行反洗钱工作领导小组；高级管理层

C.高级管理层；董事会

D.高级管理层；总行反洗钱工作领导小组

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第2题

（）承担声誉风险管理的最终责任

A.董事会

B.总行企划部

C.声誉风险协调处置工作领导小组

D.高级管理层

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第3题

根据《中国邮政储蓄银行电话银行业务专项应急预案管理办法（2019年版）》（邮银制〔2019〕179号），我行应急领导小组负责电话银行业务（）工作，由总行高级管理层构成

A.连续性管理决策

B.多样化管理措施

C.持续性策划管理

D.连续性策划研究

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第4题

总行高级管理层是农业银行反洗钱与制裁合规模型验证的最高决策机构（）

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第5题

总行()是反洗钱与制裁合规模型验证的主管部门。

A.高级管理层

B.风险管理部

C.内控合规部门

D.审计部门

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第6题

（）负责协助总行领导小组办公室开展反洗钱宣传以及声誉风险防范等相关工作。（1

A.运营管理部

B.合规管理部

C.办公室

D.风险管理部

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第7题

建立并及时调整反洗钱工作组织架构，属于()的责任。

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.反洗钱专业委员会

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第8题

董事会承担全行反洗钱工作的()责任，监事会承担全行反洗钱工作的()责任，高级管理层承担全行反洗钱工作的()责任。

A.最终，监督，实施

B.最终，实施，监督

C.领导，监督，实施

D.监督，实施，领导

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第9题

建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作，属于()工作职责。

A.高级管理层

B.反洗钱牵头管理部门

C.业务部门

D.科技部门

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第10题

67依照《中国邮政储蓄银行内部控制评价办法（2020年修订版）》规定，（）是本行内控评价工作的决策机构

A.董事会

B.高级管理层

C.董事会审计委员会

D.总行审计局

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第11题

反洗钱是金融机构()的义务，金融机构要明晰各条线(部门)和各类人员的反洗钱职责，特别是要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化。

A.高级管理层　　

B.董事会　　

C.全员性　　

D.股东大会　　

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