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[判断题]

分支机构应对客户信息予以保密,非依法律法规规定、监管要求、客户同意或者因客户身份识别的需要,可以向任何单位和个人提供()

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第1题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向()

A.任何单位

B.个人

C.有关单位

D.有关个人

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第2题
对依法履行反洗钱和反恐怖融资职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,非依法律法规及规章制度规定不得对外提供。()
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第3题
分行部门应严格遵守《中信银行青岛分行反洗钱保密管理实施细则(2.0版,2017年)》,对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料、交易信息、客户评级信息等应当予以保密,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供;同时,要对报告可疑交易、配合中国属地监管调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密()
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第4题
下列属于应当保护的反洗钱信息的有?()

A.依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息

B.依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况

C.配合公检法机关、监管机构或其他有权机关反洗钱行政调查、采取冻结措施等相关反洗钱工作信息

D.中国人民银行或银保监会及其分支机构反洗钱监管(包括但不限于现场检查、非现场监管、约见谈话等形式)中涉及的工作信息

E.反洗钱法律法规、监管机构明确要求保密的反洗钱工作信息

F.其他在工作中产生的需保护的反洗钱工作信息

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第5题
对依法履行反洗钱职责或义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以()

A.公开

B.保密

C.登记备案

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第6题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的反洗钱信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人透露和提供。()
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第7题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以()

A.公开

B.保密

C.登记备案

D.视情况而定

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第8题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,不得向任何单位和个人提供。()
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第9题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;确有需要,可以向行内员工提供()
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第10题
公司各部门人员应当对在履行反洗钱工作职责过程中获得的客户身份资料和交易信息予以保密,非以法律法规规定,不得向其他人员提供。()

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第11题
各级机构反洗钱相关工作人员应对报告大额交易和可疑交易的情况()。

A.告诉客户

B.提供给行外人员

C.提供给业务部门

D.予以保密

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