对存在下列情形的企业,有权拒绝开户或采取其他方式进一步核查()。
A.不配合开户网点客户身份识别和开户审核
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的,开户理由不合理
C.正在国家企业信用信息公示系统进行“简易注销公告”的
D.未在规定时间公示企业年度报告,被国家企业信用信息公示系统列入“异常经营名录”的
E.经企业信息联网核查系统核查,核查结果显示企业登记状态、企业纳税人状态为“非正常注销”、“非正常认定”的
A.拒绝开户
B.暂停账户非柜面业务
A.现金
B.转账
A.单位为员工批量开户的,在客户经理尽调,合规无风险的情况下,仍不适用简易开户服务
B.主要适用对象是流动就业群体(如农民工、刚毕业大学生等)
C.如果客户确需开立Ⅰ类户,网点应组织尽调,客户经理在《个人客户开户风险评估表》评定人处签字后开立。
D.网点应当结合该账户使用情况和客户主动补充提供的辅助证明材料,重新评定客户风险等级,并根据客户身份识别程度重新约定账户功能,及时为客户办理相关银行账户类型升级、非柜面交易限额调整等业务
A.提示客户阅读并签订《广东省农村信用社(农村商业/合作银行)电子银行个人客户服务协议》
B.指引客户填写《广东省农村信用社(农村商业/合作银行)网上银行个人客户服务申请表》
C.指引客户填写《自愿承担个人网银大额交易限额风险声明书》
D.通过挂账账户的未处理业务预警,反映发送失败、自动录入失败的汇款信息
A."A、对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的
B.组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.客户为个体商户人员
A.被本所出具《限制交易警示函》
B.被本所采取盘中暂停当日交易措施
C.被本所采取盘后限制交易措施
D.滥用资金、持股、信息、技术等优势,实施严重异常交易行为或明显涉嫌市场操纵的