A.业务部门、分支机构应当根据业务实际和洗钱风险状况考虑是否配备反洗钱岗位人员
B.从事监测分析工作的人员配备应当与本机构的可疑交易甄别分析工作量相匹配
C.应当从制度建设、业务审核、风险评估、系统建设、监测分析、合规制裁、案件管理等角度细分洗钱风险管理岗位
D.有条件配备专职人员的,不得以兼职人员替代专职人员,兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于80%
A.风险后果
B.风险影响范围
C.风险是否可管理
D.风险的可预测性
A.环保工程
B.品质工程
C.绿色工程
D.节约工程
目标理论认为对目标的合适程度可以从三个角度加以分析,即目标的具体性、目标的难易度和()
A.目标的可接受性
B.目标的实践性
C.目标的合理性
D.目标的科学性
A.确保国家法律规定的贯彻执行
B.确保银行发展战略和经营目标的全面实施和充分体现
C.确保风险管理体系的有效性
D.确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整
E.确保银行内部规章制度的贯彻执行
A.保证建设工程成本和质量目标的实现
B.防止和减少生产安全事故
C.直接获得经济效益,提高企业盈利能力
D.控制影响工作场所内访问者和其他有关部门人员健康和安全的条件和因素
E.考虑和避免因管理不当对员工健康造成的危害