题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
从业人员应遵守反洗钱法律法规，切实配合做好客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等工作，不得与反洗钱和反恐怖融资监控名单中的人员建立业务关系，同时在开展反洗钱工作的过程中注意保密要求（）
答案
是
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A.遵守反洗钱法律法规、监管规定及各项内部反洗钱制度
B.参加反洗钱培训和反洗钱宣传活动
C.从事反洗钱工作的人员在其职责范围内履行反洗钱义务
D.合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，根据公司洗钱风险报告路径以及可疑交易报告流程及时进行报告
A.主动回避
B.抵制内幕交易
C.廉洁自律
D.公平竞争
A.遵守国家金融法律法规，近3年内无重大违法违规行为;
B.具有完善的内部管理规章制度和风险控制制度;
C.具有适合开展离岸业务的场所和设施;
D.具有相应素质的外汇从业人员，并在以往经营活动中无不良记录。其中主管人员应当具备5年以上经营外汇业务的资历，其他从业人员中至少应当有50%具备3年以上经营外汇业务的资历;
E.具有规定的外汇资产规模，且外汇业务经营业绩良好;
