题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
针对自然人客户,各分支机构应每年至少一次筛查其基本信息情况,对于职业为“其他”、信息存疑等情况进行核查,结合日常客户回访、业务营销活动等督促客户通过多种渠道及时更新其身份信息()
答案
是
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是
A.充分授权、每年
B.口头认可、每年
C.充分授权、每半年
D.口头认可、每半年
A.施工企业的综合应急预案每年至少组织一次演练
B.面临的事故风险发生重大变化的应及时修订应急预案
C.施工企业的专项应急预案每半年组织二次演练
D.地方各级人民政府应急管理部门的应急预案,应报同级人民政府备案,同时抄送上一级人民政府应急管理部分,并依法向社会公布
A.余额对账是指向开户单位发放仅反映某一时点账户余额的对账单,开户单位凭以核对账务,但无需将对账结果反馈至本行的对账方式。
B.纸质对账单可通过营业机构柜面发送。
C.余额对账频率应每年至少一次,其中重点账户的余额对账频率至少每半年一次。
D.明细账对账频率由开户行与客户约定。
A.应制定明确的评级更新政策,明确更新的条件、频率、程序和有效期
B.对非零售风险暴露的债务人和保证人评级应至少每年更新一次
C.对风险较高的债务人,应降低评级更新频率
D.客户发生重大经营变化时,应在三个月内完成评级更新,并明确界定重大经营变化的具体内容