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[多选题]
中国人民银行制定的《加强金融经内部控制的指导原则》要求金融机构建立顺序递进的三道监控防线包括()。
A.部门制约
B.内部稽核
C.外部稽核
D.岗位制约
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A.内部控制制度
B.信息安全技术防范措施
C.信息安全管理制度
D.内部自查自纠制度
A.30%
B.50%
C.60%
D.100%
A.因反洗钱内部控制不严导致发生性质严重、危害程度较高的重大案件
B.风险评估认定为洗钱风险控制能力薄弱或合规风险高
C.存在特定的高风险业务种类
D.涉及重特大金融案件，且有证据表明或有合理理由怀疑案件的发生与反洗钱失职有联系
A.有从事业务所要求的注册资本、固定场所、设备设施
B.有符合条件的股东或者发起人
C.有符合国家规定任职条件的董事、监事、高级管理人员和其他人员
D.有健全的公司治理结构，内部控制和风险管理制度
A.10月11日
B.11月1日
C.11月11日
D.12月1日
A.15日；60日
B.15个工作日；60日
C.15日；60个工作日
D.15个工作日；60个工作日
