题目内容
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[多选题]
商户出现以下哪些情况时，家具建材部应开始对其进行高风险商户排查（）
A.商户私自变更品牌/法人
B.租金逾期1月未缴纳
C.商户销售异常增加或异常减少
D.商户沾染不良嗜好
答案
商户私自变更品牌法人商户销售异常增加或异常减少商户沾染不良嗜好
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A.商户私自变更品牌/法人
B.租金逾期1月未缴纳
C.商户销售异常增加或异常减少
D.商户沾染不良嗜好
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商户私自变更品牌法人商户销售异常增加或异常减少商户沾染不良嗜好
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A.负责质保金使用的时候商户确认对接
B.负责商品质量保证金动用后补缴跟进
C.商户撤场后商品质量保证金归还的初步审核工作
D.商品质量保证金资金保管工作
A.自查情况、断电照片、营运部
B.巡检情况、断电照片、物业部
C.自查情况、断电照片、安品部
D.充电照片、断电照片、营运部
A.报告上级和风控负责人，成立事件处理小组
B.根据风险情况决定是否立刻停止与该商户的合作
C.开展自查，梳理和该商户合作关系与内容，出具自查报告
D.不动声色，等风声过去
A、当发现有客户搬运物资时，应立即询问客户身份，将情况立即同当值秩序领班汇报，引导其至服务中心办理《物品出门放行表》。
B、当值秩序领班负责核实客户身份。业主搬运物资时，填写《物品出门放行表》办理手续，填写物资名称、数量及业主本人资料;为租户或商户搬运时，通知中心/前台与业主联系，核查所搬运物品的权属与明细，并核实该租户或商户有无欠交租金及物业服务费，如果存在异议，应及时将相关信息告知业主，并与搬运人沟通确认后，填写《物品出门放行表》后放行;装修入伙期间，属于施工方的工具材料，与业主核实无误后方可放行;夜间《物品出门放行表》由项目指定的中心相关授权人员负责办理;出入口岗位核对搬运物品与《物品出门放行表》申请内容是否相符。
C、在《物品出门放行表》上记录搬运车辆的车牌号、司机姓名、身份证号或驾驶证号等;手续完善后于以放行，并留存《物品出门放行表》。
D、内部员工(含外包人员)原则上不允许携带家具、电器等大件物品离开小区，若有需要时，由当班秩序负责人核实后放行。
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码等
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.经市分行及以上法律与合规部认定的客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
出现以下情形时，应及时重新识别客户（）
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码等
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织和人
D.经市分行及以上法律与合规部认定的客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
