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[判断题]

集资诈骗行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,在认定诈骗数额时应予扣除()

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第1题
保健品“诈骗方法”是:采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款。()
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第2题
个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在50万元以上的,应当认定为“数额巨大”。()
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第3题
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大或者有其他严重情节导致他人死亡的,最高刑可判决死刑。()
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第4题
电信网络诈骗既有既遂,又有未遂,分别达到不同量刑幅度的,依照()处罚。

A.处罚较重的规定

B.处罚较轻的规定

C.非法集资

D.诈骗罪

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第5题
社会团体向社会公众进行还本付息、支付股息或红利的有偿集资活动是违法的,参与资金不受法律保护。()判断对错
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第6题
根据我国法律法规,因参与非法集资活动受到的损失,由参与者自行承担,而所形成的债务和风险,可以转嫁给未参与非法集资活动的国有银行和其他金融机构以及其他任何单位()
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第7题
支付风险产生的主要原因()。

A.法律法规不健全所引起的风险

B.各类诈骗活动引起的风险

C.支付交易处理运行环境失误引起的风险

D.清算账户资金头寸不足引起的风险

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第8题
采取必要的支付风险控制运行机制主要用来防范以下哪种风险()

A.清算账户资金头寸不足引起的风险

B.支付工具与处理过程带来的风险

C.支付交易处理运行环境失误引起的风险

D.各类诈骗活动引起的风险

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第9题
对于利用网络钓鱼、木马链接实施犯罪的案件中,既存在虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为,又可能存在秘密窃取的行为的案件,如何界定犯罪?()

A.是否认定为电信网络诈骗关键要审查犯罪嫌疑人取得财物是否基于被害人对财物的主动处分意识

B.如果窃取或者骗取的是他人信用卡资料,并通过互联网、通讯终端等使用的,可能构成信用卡诈骗

C.如果行为人通过秘密窃取的行为获取他人财物,则应认定构成盗窃罪

D.如果通过电信网络技术向不特定多数人发送诈骗信息后又转入接触式诈骗,应当按照诈骗取财行为的本质定性,虽然使用电信网络技术但被害人基于接触被骗的,应当认定普通诈骗

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第10题
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为()之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金

A.提供资金帐户的

B.将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C.通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的

D.跨境转移资产的

E.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的

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第11题
张某利用民众对解放军的爱戴和信任,冒充解放军某部指导员,实施诈骗行为,非法获得财物价值约2000
元。张某的行为构成:()

A.诈骗罪

B.招摇撞骗罪

C.冒充军人招摇撞骗罪

D.滥用职权罪

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