题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
客户信息真实性管理工作应遵循()原则
A.全面覆盖原则
B.协作联动原则
C.最小暴漏原则
D.最深暴漏原则
答案
全面覆盖原则协作联动原则最小暴漏原则
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A.全面覆盖原则
B.协作联动原则
C.最小暴漏原则
D.最深暴漏原则
全面覆盖原则协作联动原则最小暴漏原则
A.真实性
B.完整性
C.合法性
D.合规性
A.了解你的业务
B.了解你的客户
C.了解你的产品
D.了解你的业绩
A.真实性原则
B.审慎性原则
C.重要性原则
D.规范性原则
A.应将联网核查作为验证居民身份证信息真实性的主要方式。对客户提供的居民身份证所记载的姓名、公民身份号码、照片及签发机关的真实性进行核查。有单笔和批量两种核查方式
B.应遵循公安部及中国人民银行联网身份核查的有关规定,各级机构应至少配备一台PC机或图形终端,用于核对被核查人的居民身份证照片等信息
C.客户身份证件为非可联网核查的身份证件时(户口簿除外),除有效身份证件外,还应要求客户提供至少一种以上辅助身份证明材料
D.客户身份证件为非可联网核查的身份证件时(户口簿除外),目测是客户本人,可以不用再提供辅助身份证明材料