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[多选题]
根据《金融机构反洗钱规定》,应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的()
A.交易性质
B.交易目的
C.有效识别交易的受益人
D.交易的资金风险
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A.交易性质
B.交易目的
C.有效识别交易的受益人
D.交易的资金风险
A.总经理
B.客户经理
C.大堂经理
D.指定专人
A.客户身份识别制度
B.客户征信查询制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
A.业务
B.声管
C.内部控制监督制度
D.接受监管
A.所有稽核审计报告
B.反洗钱统计报表
C.反洗钱信息资料
D.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
A.中国人民银行当地分支机构
B.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关
C.中国人民银行当地分支机构或当地公安机关
D.当地公安机关
A.未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B.未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
C.未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的
D.未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定,泄露有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
A.(1)(2)
B.(2)(3)
C.(3)(4)
D.(1)(2)(3)(4)