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[判断题]
对于分行在开户过程中发现个人冒用他人身份开立账户的，应及时向公安机关报案，尽可能拖延时间等待公安机关人员到达现场，并将被冒用的身份证件移交公安机关。（）
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A.银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关
B.名义户主有权要求银行立即注销冒名账户，停止他人对其姓名权的侵犯行为，银行不应拒绝名义户主请求
C.账户开户人确认账户为他人冒名开立的，应当向银行和支付机构出具被冒用身份开户并同意销户的声明，银行和支付机构予以销户
D.银行发现或者收到被冒用身份的个人声明，在征得被冒用人同意后予以销户，账户资金返还给名义户主
B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。
C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。
D、经2名以上的工作人员上门核实，确认该企业各方面均符合开户要求的。
A.有违法所得的，没收违法所得
B.属于公职人员的，依法给予处分
C.构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任
A.柜员应对其进行身份信息联网核查，保存核查记录;对于信息不相符的应要求其提供辅助证明材料，方可在综合业务系统中办理开户业务。
B.对于信息不相符的应要求其提供辅助证明材料，方可在综合业务系统中办理开户业务。
C.对于信息不相符的，应拒绝办理。
D.客户应提供有效身份证件。
A.以旅客身份乘坐航班时，利用通行证走工作人员通道进入候机隔离区的
B.冒用他人通行证，或涂改通行证的
C.本人未刷卡验证，通行其他持证人验证打开的门禁通道的
D.在验证打开无人值守的门禁通道后，未及时制止他人未验证通行的
A、联网核查身份证件
B、人员问询
C、客户回访
D、实地查访
E、公用事业账单验证
F、网络信息查验
