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[单选题]

何种种类的保险产品洗钱潜在风险最高?()

A.年金保险

B.财产保险

C.养老金保险

D.人身意外保险

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第1题
关于应急措施准备叙述正确的是()。
A.宜依据风险评价的结果,确定管段一旦发生失效潜在后果的种类和影响范围,并依据分析结果制定管道在紧急状态下应采取的应急措施

B.管道泄漏后火灾、爆炸事故应作为安全防范的重点,可利用量化风险评价技术,确定不同泄漏模式下的泄漏速率和泄漏量,并计算介质泄漏后的影响

C.应将输油管道泄漏后潜在的环境影响作为应急抢险防范的重点,可通过环境敏感性分析技术确定管道泄漏后油品在水中和土壤中的扩散轨迹以及扩散速率

D.以上说法均正确

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第2题
每个网点应当以纸质或电子形式公示代理保险产品清单,包括代理保险公司的名称和产品种类等信息。()
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第3题
法人金融机构高级管理层承担洗钱风险管理的最终责任,负责确立洗钱风险管理文化建设目标,审定洗钱风险管理策略。()
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第4题
对于存在洗钱风险高的客户,无需采取强化的风险控制措施。()
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第5题
“了解你的客户”措施是金融机构洗钱风险管控措施的核心。()
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第6题
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发〔2018〕19号)规定,()承担洗钱风险管理的直接责任。

A.反洗钱管理部门

B.法人金融机构高级管理层

C.业务部门

D.董事会

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第7题
借款人准入要求反洗钱执行状况良好无洗钱交易行为,农发行洗钱风险等级分类不得为()及以上等级

A.低风险

B.中风险

C.高风险

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第8题
客户为外国政要关系密切人,开户一年后,未发现洗钱风险嫌疑的,可下调其风险等级()
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第9题
开展洗钱风险评估时,应考虑总体风险控制环境与策略,洗钱风险评估与控制应与总体风险控制策略相违背()
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第10题
洗钱风险不包含以下哪项因素()

A.国家反洗钱缺陷

B.洗钱威胁

C.行业反洗钱缺陷

D.国际反洗钱监管

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第11题
联社各职能部门应当建立健全()三道洗钱风险防线,各司其职、协调配合,共同履行反洗钱义务,预防洗钱风险、遏制洗钱犯罪

A.业务

B.监测

C.内审

D.预防

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