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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

下列表述正确的是()。

A.既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交可疑交易报告

B.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的,且符合大额报告的,可以只提交大额报告

C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告

D.金融机构应当按规定对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当先向国家安全机关报告

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第1题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法错误的是()。(1)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告(2)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告(3)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告(4)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交其中一项大额交易报告

A.(1)(3)

B.(2)(4)

C.(1)

D.(3)

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第2题
下列既属于直接金融工具又属于长期金融工具的是()。

A.可转让大额存单

B.回购协议

C.商业票据

D.企业债券

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第3题
既属于大额又属于可疑的交易,公司应当只提交大额交易报告即可()
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第4题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,无需提交大额交易报告和可疑交易报告()
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第5题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需要提交可疑交易报告。()
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第6题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,保险机构仅需提交可疑交易报告()
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第7题
下列属于可疑交易行为表述的是()。
下列属于可疑交易行为表述的是()。

A.没有正常原因的多头开户、销户、且销户前发生大量资金收付。

B.提前偿还贷款,与其财务状况明显不符的。

C.长期闲置账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。

D.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。

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第8题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()。

A.大额交易报告

B.可疑交易报告

C.大额交易报告和可疑交易报告

D.综合报告

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第9题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告。

A.大额交易报告和可疑交易报告

B.大额交易报告

C.可疑交易报告

D.反洗钱综合报告

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第10题
关系R与关系S的()操作是由既属于R又属于S的元组组成,其结果关系仍为n目关系。

A.并

B.交

C.差

D.广义笛卡尔积

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第11题
下列表述中正确的是()。

A.差量成本仅包括变动成本

B.差量成本仅包括固定成本

C.差量成本既包括固定成本也包括变动成本

D.差量成本就是增量成本

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