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[单选题]

银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份资料和交易记录保存制度,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能(),以提供监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A.查询该项交易

B.留存该项交易

C.恢复该项交易

D.重现该项交易

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第1题
下列关于对于债务预算收入的表述,正确的是()。

A.该科目核算事业单位按照规定从银行和其他金融机构等借入的、纳入部门预算管理的、不以财政资金作为偿还来源的债务利息

B.事业单位应当设置“债务预算收入”科目

C.该科目应当按照贷款单位、贷款种类、《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目等进行明细核算

D.该科目年末结转后应无余额

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第2题
按照《银行业金融机构消费者权益保护工作考核评价办法(修订版)》的要求,中国银监会湖南监管局将建立对“三专”执行情况的考核评价扣分机制。()
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第3题
根据国家会计法律制度的规定,下列各项中,属于代理记账机构应履行的义务有()

A.按照委托合同办理代理记账业务

B.对执行业务中知悉的商业秘密予以保密

C.应当配备专人负责日常货币收支和保管

D.及时提供真实、完整的原始凭证

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第4题
根据《中华人民共和国中小企业促进法》规定,国家推动其他银行业金融机构设立小型微型企业金融服务_____。

A.内控合规机构

B.风险管理机构

C.专营机构

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第5题
银行业金融机构案件(风险)信息分为银行业金融机构案件风险信息和银行业金融机构案件信息。()
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第6题
简述我国银行业金融机构持续监管制度。

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第7题
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对所给司法解释条文运用刑事诉讼法原理作出简要评析。(西南政法2006年研)最高人民法院《关于执行(中华人民共和国刑事诉讼法)若干问题的解释》第257条第5项规定:“对事实清楚、证据充分,但判处的刑罚畸轻,或者应当适用附加刑而没有适用的案件,不得撤销第一审判决,直接加重被告人的刑罚或者适用附加刑,也不得以事实不清、证据不足为由发回第一审人民法院重新审理。必须依法改判的,应当在第二审判决裁定生效后,按照审判监督程序重新审判。”

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第8题
消费者权益保护工作专职部门确保银行业消费者权益保护工作内容在银行业金融机构年报和社会责任报告中得到充分披露。()
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第9题
银行业消费者权益保护是指银行业金融机构通过适当的程序和措施,推动实现银行客户在购买或使用银行业产品和接受银行业服务时始终得到公平、公正的待遇。()
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第10题
根据《银行业监督管理法》的规定,国务院银行业监督管理机构应当与下列哪些机构建立监督管理信息共享机制?( )

A.中国人民银行

B.国家工商行政管理总局

C.国务院证券监督管理机构

D.国务院保险监督管理机构

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第11题
根据《湖南省实施<中华人民共和国中小企业促进法>办法》规定,县级以上人民政府工业和信息化主管部门应当与金融监督管理机构联合建立和完善中小企业产融合作白名单机制,引导金融机构差异化支持白名单中小企业融资()
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