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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

在大额汇款信息检查中().

在大额汇款信息检查中（).

A.重点不在大额汇款的检查

B.核对系统汇款信息与实物凭证是否相符

C.核对内容包括汇款金额，收款人姓名、地址等

D.同时还要检查取款手续是否符合规定

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更多“在大额汇款信息检查中().”相关的问题

第1题

第二代人行支付系统大额支付往账业务类型包括()。

第二代人行支付系统大额支付往账业务类型包括（)。

A.普通汇兑

B.现金汇款

C.委托收款(划回)

D.网银支付

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第2题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)中，大额交易标准中，)当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含()万元)、外币等值()万美元以上(含()万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

A.5万元以上

B.1万美元以上

C.20万元以上

D.2万美元以上

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第3题

下列业务中会计核算正确的是()。

下列业务中会计核算正确的是（)。

A.营业机构内部会计柜与储蓄柜之间资金往来使用“261-099其他待划转款项”或“243-001应解汇款”科目核算。

B.大小额支付系统来账需转储蓄宕账的款项通过“261-099其他待划转款项”科目核算。

C.营业机构内部会计柜与储蓄柜之间资金往来使用“261-002待划转款项”科目核算。

D.大小额支付系统来账需转储蓄宕账的款项通过“261-003待处理大额支付系统往来款”或“261-004待处理小额支付系统往来款”科目划转。

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第4题

以下对外汇清算间接汇款方式表述正确的是()。

以下对外汇清算间接汇款方式表述正确的是（)。

A.清算信息与清算资金在执行汇款的银行当事方之间分别传递

B.发报行(汇款行)只是将汇款信息发送给收报行(收款行)

C.用于无账户关系银行之间发送付款指示

D.用于有账户关系银行之间发送付款指示

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第5题

某单位5月6日发生()业务时，经办银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告为大额交易()。

某单位5月6日发生（)业务时，经办银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告为大额交易（)。

A.向境外客户汇款52万美元

B.外币现钞1万美元结汇

C.定期存款200万美元到期本息转存同一金融机构开立的同一户名下的另一账户

D.将50万美元转入法院

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第6题

古董店的所有者不希望培训他的雇员关于SQL方面的知识，或者向他们提供关于数据库中的所有表的知识

。他要求你编写一个程序，它将获取销售信息，然后自动执行所有的更改，包括根据需要执行任何错误检查。店员将输入顾客的电话号码(假定在Customer表中把它用作Customer_ID主键)、商品ID(来自商品上的标签)和销售价格。采用伪代码概括程序将如何记录销售。说明你将怎样使用事务来确保数据库更新的完整性。此外，解释你将在程序中执行的错误检查(比如验证顾客已经在数据库中)，以及你的程序将怎样从如下问题中恢复：顾客不在数据库中。商品编号不在数据库中。商品已出售。

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第7题

存/取/现金汇款金额单笔达到20万（含，各业务维度内，不累加)，系统将提示：“大额存（取)现，请核实客户资金来源用途。”（)

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第8题

下列属于应当保护的反洗钱信息的有？（）

A.依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息

B.依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况

C.配合公检法机关、监管机构或其他有权机关反洗钱行政调查、采取冻结措施等相关反洗钱工作信息

D.中国人民银行或银保监会及其分支机构反洗钱监管（包括但不限于现场检查、非现场监管、约见谈话等形式）中涉及的工作信息

E.反洗钱法律法规、监管机构明确要求保密的反洗钱工作信息

F.其他在工作中产生的需保护的反洗钱工作信息