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[多选题]
企业存在以下（）异常行为的，银行可将其列为关注类客户，在规范流程基础上以更高标准和要求开展业务真实性、合规性审核。
A.交易双方具有高度关联关系的企业
B.跨境资金往来或者贸易融资明显存在异常的
C.企业或实际控制人被相关有权部门调查的
D.交易明显不具有商业合理性
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A.被人民银行或其他监管部门纳入公开发布的限制性管理分类名单
B.交易明显不具有商业合理性
C.跨境资金往来或者贸易融资明显存在异常的
D.在货物贸易外汇管理相关系统中存在异常标识情况的企业
1
218.7
205.9
212.3
A.225.1
B.218.7
C.205.9
D.285.9
A.部门设置和人员配备达不到要求
B.违反市场交易规则，多次发生异常交易，存在违规经营行为，或被监管部门或市场主管部门处罚
C.投资计划和投资方案脱离经济金融形势或本机构实际
D.资金营运收益率连续三年低于省联社约期存款收益率的
A.70岁客户要求开通200万额度的网银
B.30岁客户要求开通100万额度的手机银行口令牌
C.45岁客户要求开通200万额度的手机银行理财功能
D.20岁客户要求开通10万额度手机银行口令牌
A.根据银行对汇率走势判断引导客户办理业务，满足客户购付汇业务需求
B.不应为提供虚假资料、可疑资料的客户办理购付汇
C.不应帮助客户规避外汇管理规定
D.一旦发现大规模集中性异常购汇行为，应及时向当地外汇局报告
A.员工小吴因交友不慎存在吸毒行为并染上毒瘾
B.员工小张最近情绪低落、神情恍惚，与平日里活泼热情的性格存在较大反差
C.员工小王的家庭整体经济状况一般，但最近经常使用与其经济能力不相匹配的奢侈品且频繁出入高档场所
D.以上选项都是
A.排查农金员个人品行、家庭关系、邻里关系，参与民间借贷行为，代理业务转授权、他人协助代办行为，兼职其他金融机构、保险公司、理财公司或合作社行为。
B.对员工异常行为排查系统中的农金员风险预警信息、农金员信息管理系统中的农金员代理存款风险预警信息进行核实。
C.对管辖的农金员进行驻点式现场辅导检查。
D.检查辅导过程中发现农金员存在违规违法行为及时向农商银行高管人员汇报。
