题目内容
（请给出正确答案）
B、过期证件视为无效证件，各级机构应当拒绝办理业务，无需进行联网核查
C、经核实相关个人不为证件持有人、证件为虚假证件，各级机构应当拒绝办理业务，并在系统中进行拒绝异常登记，无需向对应反洗钱监测分析中心报送可疑线索
D、以上均对
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“以下描述有误的是：()”相关的问题
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.尽职调查
A.虚报成交价通常是指在客户的“要求”下进行的，有“高报”和“低报”两种
B.“高报”是指在向有关部门报告成交价时，所报的成交价高于实际的成交价
C.客户要求“低报”的原因往往是为了在向银行办理购房抵押贷款时能够争取到更大金额的贷款
D.“低报”是指在向有关部门报告成交价时，所报的成交价低于实际的成交价
A.按照保险公司的反洗钱法律义务要求识别客户身份
B.保险公司在办理业务时能够从代理机构和兼业代理机构及时获得保险业务客户身份信息
C.保险公司为保险专业代理公司、金融机构类保险兼业代理机构代其识别客户身份提供培训等必要协助
D.保险代理机构需要制定反洗钱内控规章制度
A.柜员审核客户提交资料
B.执行“[630020]签约管理录入”交易，根据填写的申请书内容进行输入
C.设置电话银行服务密码
D.交易完成后，打印申请书给后台审核人员签章确认
A.柜员签发有误，作废凭证加盖作废戳记，做“重要空白凭证销号表”附件
B.柜员操作有误，经主管授权，抹账处理
C.客户交回未用支票等重要空白凭证时，柜员审核凭证与交回清单是否相符，无误后在凭证上加盖“作废”戳记，并进行剪角处理
D.银行承兑汇票签发有误，客户自行处理，与银行无关
A.客户期初需支付费用
B.期权到期前，客户不能对已买入的期权进行反向平仓
C.银行对客户办理期权业务应坚持实需原则
D.期权到期时，客户如果行权，银行必须对客户交割的外汇收支进行真实性和合规性审核
