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[多选题]
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》所称反洗钱工作，是指农业银行实施的反洗钱、()等管理行为。
A.制裁合规
B.反逃税
C.反恐怖融资
D.反扩散融资
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A.制定并修订反洗钱与制裁合规模型验证的相关政策
B.牵头组建反洗钱与制裁合规模型验证团队，组织实施境内模型验证，向反洗钱与制裁合规模型开发部门反馈验证信息，并根据验证结果提出改进建议
C.监督、指导境外分行、子行建立并完善模型验证工作机制，定期开展模型验证工作
D.开发并维护能够有效支持验证的信息系统，提高验证数据采集、加工的自动化程度，提升验证工作效率
A.《中国农业银行信用卡业务风险管理办法》
B.《中国农业银行尽职监督工作管理办法》
C.《商业银行信用卡业务监督管理办法》
D.《中国农业银行信用卡业务尽职监督工作实施细则》
A.坚持问题导向，发挥工作合力
B.坚持防控为本，有效化解风险
C.坚持立足国情，为双向开放提供服务保障
D.坚持依法行政，充分发挥反洗钱义务主体作用
A.20日
B.15日
C.10日
D.5日
A.收集风险管理初始信息，进行风险评估
B.制定风险管理策略
C.提出和实施风险管理解决方案
D.风险管理的监督与改进
A.毒品犯罪、黑社会犯罪
B.恐怖活动犯罪、走私犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
