题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
如出现以下情况应拒绝为客户办理相应业务（）
A.客户不能满足实名开户要求
B.经工作人员识别，发现客户身份存疑
C.客户要求修改其资料，但身份证件不全或不符
D.经采取有效措施仍无法进行客户身份识别的
答案
ABCD
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A.客户不能满足实名开户要求
B.经工作人员识别，发现客户身份存疑
C.客户要求修改其资料，但身份证件不全或不符
D.经采取有效措施仍无法进行客户身份识别的
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A.客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件
B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内
C.客户、客户股东或客户关联人员出现在制裁名单中
D.客户出现在“严重违法失信企业名单”中
A.客户提供的证件经核查或鉴定为虚假证件
B.客户提供的证件核查身份证号不存在
C.客户提供的证件不存在照片
D.人民银行要求关注的其他涉嫌洗钱或恐怖活动的人员
A.如客户100%命中或疑似命中红色名单，系统直接拒绝开户
B.如客户100%命中橙色名单，系统直接拒绝开户
C.如客户疑似命中红色名单，柜员比对操作系统信息与名单信息不一致后，继续为客户办理开户业务
D.如客户疑似命中绿色名单，则需分行法律合规部审批后方可开户
A.交易各方的关联关系。
B.交易项目和交易性质。
C.交易的金额或相应的比例。
D.交易的目的。
A.在我行办理的单笔贷款出现了两期逾期
B.在我行办理的信用卡出现了透支并恶意拖欠
C.通过人民银行征信系统查出客户在同业贷款中三期逾期
D.违反国家有关法律法规使用贷款或不按合同约定挪用贷款
A.工作耐心不够：通话中态度较为焦躁明显缺乏耐心;语气表现懒散、冷漠、僵硬;与客户交谈时态度傲慢;以上位者的姿态，无法使客户得到良好的服务体验;言词噎人。
B.敷衍、搪塞、推诿客户：如员工可查询、办理、记录的，拒绝为客户服务，让客户通过其他方式处理的情况。
C.反问、质问、指责客户：如出现不耐烦情绪，出现反问、质问、命令、指责、讽刺、嘲笑、争执争辩等;出现责问、顶撞客户的行为。
D.随意打断客户讲话：如在客户说话时，出现抢话、随意插话(3次及以上)。
E.强行转接或挂机：除特殊来电流程、现场支撑拦截、系统故障(必须有截图证明)、营销流程外，拒绝为客户服务，或强行转接自助、其他人员工号，或强行挂机、结束通话，或转接与客户咨询内容无关的流程或是节点。
A.客户生产经营出现异常，信用状况急剧下降
B.下游客户发生影响货款正常收回的情况
C.进口商品市场价格发生异常波动，或贸易摩擦急剧升级严重影响客户生产经营的状况
D.客户业务量急剧增加或快速萎缩
E.贷后检查中发现客户提供虚假信息，或贸易背景不真实
A.企业人民币境外放款的还本付息资金必须以人民币汇回其境外放款专用账户。
B.本次企业境外放款汇回资金超过放款金额及利息、境内所得税、相关费用等合理收入之和的，银行应拒绝办理。
C.境外汇款人原则上应为放款协议中的借款人，如不为借款人，应要求客户做合理解释，客户无法合理解释的，应拒绝办理业务。
D.对境外放款资金来源及境外应用明显存在可疑的交易，应谨慎办理业务并向所在地人民银行报告。核查资金来源的方式包括但不限于企业的对账单、经审计的财务报表、承诺书等；审核境外资金运用的方式包括但不限于境外资金使用的合同、发票、对账单等。
