题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
(运营主任)为有效地识别、评估、监测、控制和报告操作风险,商业银行应当建立并逐步完善操作风险管理信息系统。管理信息系统至少应当记录和存储与操作风险损失相关的数据和操作风险事件信息,支持操作风险和控制措施的自我评估,监测关键风险指标,并可提供操作风险报告的有关内容()
答案
是
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是
A.风险管理
B.资产规模
C.业务复杂程度
D.人员数量
A.优化服务
B.风险为本
C.风险防控
D.简化流程
A.合规性和效益性
B.合规性和运营效能
C.合理性和运营效能
D.合法性及运营效能
A.一道防线
B.二道防线
C.三道防线
D.以上都不是
A.需求识别阶段
B.流程评估优化阶段
C.机器人POC阶段
D.运营及维护阶段
A.检测并分析用户和系统的活动
B.核查系统的配置漏洞,评估系统关键资源和数据文件的完整性
C.防止IP地址欺骗
D.识别违反安全策略的用户活动
A.开展客户身份识别和客户洗钱风险分类相关工作
B.负责对业务进行洗钱风险识别、监测和评估
C.负责按规定保存客户身份资料和交易记录,确保能够重现交易原过程
D.负责本条线反洗钱培训、检查、宣传等工作,配合开展客户尽职调查,报告可疑情形和新发现的洗钱手段