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[多选题]

法人行社要按照《关于进一步加强全省农信社员工异常行为管理的通知》(辽农信联办〔2012〕127号)、《关于印发辽宁省农村信用社员工异常行为管理办法(修订)的通知》(辽农信联〔2013〕年100号)要求,开展常规的员工异常行为排查活动,以下哪些为员工异常行为()。

A.参与民间借贷

B.非法集资

C.充当资金掮客

D.涉黄、涉赌、涉毒

E.过度消费及负债、频繁请假

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第1题
省局《关于进一步加强全省煤矿班组建设的意见》规定:凡本班组发生死亡事故的,班组长一律();责任重大的依法追究()责任。
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第2题
交通运输部《关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》技术档案管理制度规定,桥梁监管单位要按照“一桥一档”的要求建立纸质桥梁技术档案。()
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第3题
根据《关于贯彻落实国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定的实施意见》规定,安全监管部门要按照()的原则,加快特种作业实际操作考试中心和分中心建设。

A.教考分离

B.统一标准

C.统一教材

D.统一题库

E.分级负责

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第4题
各行社必须严格按照与保险公司约定的代理保费结算方式及期限,按时与保险公司结算代理保费。保险公司应在全省农信系统开立独立代理保费核算账户,特殊情况可通过个人账户结算保费。()
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第5题
《关于进一步加强全省农商银行存量贷款管理的意见》中规定,对公司类贷款,切实发挥贷后检查书心的监督制衡作用。原则上,济南、青岛农商银行对单户5000万元以上、其他农商银行对单户3000万元以上贷款(不含低风险业务),原则每年每户贷后检查不低于()(含)。

A.1次

B.2次

C.3次

D.4次

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第6题
按照审计机构划分,审计管理信息系统中的审计整改工作实施流程分为行业审计整改流程和法人行社审计整改流程。()
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第7题
《关于进一步加强重大水利工程建设项目安全生产工作的通知》中规定,各地各单位要加强指导和监督按照《水利部办公厅关于开展水利工程建设落实施工方案专项行动的通知》精神,组织水利工程建设项目法人、施工单位、监理单位以及其他有关参建单位落实专项行动有关要求,开展全覆盖检查,下面说法正确的是()①对发现的问题和隐患要进行认真梳理和分类,立即整改②一时难以完成整改的,要落实整改措施、责任、资金、时限和预案③对整改不了的,为了保障工程进度,可一边继续进行工程施工,一边寻求整改的措施方案④对重大隐患要实行挂牌督办

A.①②③

B.②③④

C.①②④

D.①③④

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第8题
法人行社要建立金融市场业务应急制度,对业务开展过程中发生的各类突发事件制定应急处理措施,及时进行处置。()
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第9题
各法人行社要大力开展存放同业业务、扩大交易对手范围,有效应对流动性风险管理,匹配各期限资产、提高资金营运效率。()
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第10题

根据中国人民银行办公厅文件银办发〔2017〕217号《中国人民银行办公厅关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知,.以下说法错误的是()

A.人民银行分支机构要及时协调公安机关对初步认定的无证机构违法违规行为开展立案侦查

B.推动工商部门在企业信用信息公示系统公示有关情况,并按照公司登记管理、无照经营等法律法规采取吊销营业执照等惩处措施

C.会同相关部门共同做好群体性事件的预防和处置工作,齐抓共管,形成合力

D.对于检查中发现的疑似违反反洗钱、消费者权益保护等法律法规的行为,要及时移交司法部门调查处理

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第11题
根据《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的规定,加强建筑市场监督管理,要认真整顿
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