A.案件办理中出现弄虚作假或违规合并、拆分案件等不规范情形的
B.涉烟案件经费管理中,存在超额、超范围支付费用,以及程序违规等不规范情形的
C.利用职权插手干预工程项目建设、招标采购活动,存在打招呼、搞变通,影响企业正常生产经营秩序的
D.违反内部监管相关规定,情节轻微的
A.骗取、套取、截留、挪用、贪污公款的
B.私设“小金库”、“账外账”的
C.在资金收付、费用报销等方面审核把关不严的
D.弄虚作假,虚报费用的
A.在配合监管机构、司法机关调查可疑交易时,应当披露可疑交易的相关信息和资料
B.任何员工或营销员违反保密职责,造成严重后果的,都应按照《中宏保险员工违规违纪处分制度》或《中宏保险营销员违规违纪处理办法》的规定给予处理
C.公司、员工及营销员对报告可疑交易、配合监管机构、司法机关调查、协查可疑交易行为、案件线索等有关反洗钱工作信息应予以严格保密
D.在公司对于有关情况进行了解的过程中,为了取得客户的理解和配合,可以将需要澄清的事实部分对客户进行说明