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[单选题]
银行业金融机构为加强账户监控，应及时总结风险事件特点，合理设定并动态更新风险监测指标和模型，提升系统的()能力。
A.风险识别和防范
B.风险辨识和预警
C.风险辨识和防范
D.风险识别和预警
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A.上级监督
B.举报监督
C.社会监督
D.员工监督
A.社会公众
B.新闻媒体
C.广大客户
D.中小股东
A.公众来访来询
B.上级监督检查
C.员工意见反馈
D.意向签约客户
B、每半年对高风险客户开展重新识别，在为客户进行风险等级划分前完成客户的强化尽职调查工作，做好客户持续评级
C、在为高风险等级客户办理业务时，加强审查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的，应及时上报可疑交易报告
D、经分管行领导或其授权人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
A.人员密集场所
B.社会公共场所
C.银行营业场所
D.公众聚集场所
