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[判断题]

账户性质与交易编码核查有误的，若该交易编码通过电子渠道反馈，则应退回客户端修改，审核人员不得自行修改客户确认信息（)

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第1题

针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，区别客户风险程度，可以有选择

地采取()等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。

A、联网核查身份证件

B、人员问询

C、客户回访

D、实地查访

E、公用事业账单验证

F、网络信息查验

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第2题

按照一般性的资金管理要领，若某账户总资本金额是10万元，该投机者买入黄金期货合约后，该黄金期货合约的价格下跌。则F列情形中，应进行及时平仓的有()。

A.交易损失达到5万元

B.交易损失达到2万元

C.交易损失达到2000元

D.交易损失达到500元

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第3题

经常项目项下个人外汇收支按照其交易性质可分为经营性外汇收支与非经营性外汇收支（)。

A.外汇结算账户

B.外汇储蓄账户

C.经营性外汇收支

D.非经营性外汇收支

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第4题

补录外汇账户申报系统时，收、支明细的交易编码应与（)保持一致。

A.核心系统

B.国际收支申报系统中的交易编码

C.大额和可疑交易报送系统的客户代码

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第5题

批量暂停非柜面交易可选原因是（)。

A.涉案客户名下账户

B.开户6个月无交易

C.电话号码对应客户有误

D.客户信息不合规证件类型98类

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第6题

柜员通过同一购物车办理多笔业务时，若其中某一笔支取现金类交易失败，后续业务应（)处理。

A.柜员应查看后续续存/现金汇款(汇出)交易是否和该笔交易存在关联关系，并判断是否继续处理，避免出现“账户虚存”问题

B.无须关注，继续处理

C.失败业务如与后续业务相关联，则应将后续关联业务删除

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第7题

大额自助转账交易（)客户本人办理，且（)核查身份证和验证账户密码.

A.只能，需要

B.不需要，需要

C.只能，不需要

D.不需要，不需要

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第8题

若客户以存款人账号、金额等提供有误为理由要求撤销存款交易，或是要求取消已办理的取款交易的，柜台可以采用挂账或冲补账方式取消交易。（)

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第9题

跨境电子商务外汇试点业务，允许支付机构以自身名义对单笔3000美元以下的还原数据按照交易性质相同（即同一交易编码)的数据合并为一笔进行申报。（)

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第10题

调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其派出机构的负责人批准，可以查阅复制被调查对象的账户信息交易记录和其他有关资料（）

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第11题

（)负责有关数据下载打印并向国家有关部门报告;协助国家有关部门对资金交易账户进行核查并进行登记。

A.综合报告员

B.用户管理员

C.普通操作员

D.系统管理员

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