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[多选题]
以下哪些是银行头部客户对市场整体智能化转型的需求？（)
A.创新服务模式，提升客户体验
B.助力普惠金融，降低运营成本
C.完善风控体系，防范金融风险
D.定制专属网络，保障交易安全
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A．增强了总行对分行的控制能力
B．解决了不同银行对不同客户分头授信的弊病，有效地将企业信用风险分散到各家银行
C．审批效果好，信贷资产质量从整体上和根本上得到改善
D．真正实现审贷分离，有效保证审批的独立性
A.市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险
B.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险
C.信用风险是指因交易对手由于各种原因无法履行合约或不履行责任而导致损失的可能性
D.操作风险是指商业银行没有足够的现金来弥补客户取款需要和未能满足客户合理的贷款需求或其他即时的现金需求而引起的风险
A.代单位客户预留印鉴和向银行营业网点缴回预留印鉴卡;
B.代个人客户办理开销户业务;
C.代客户购买支票、贷记凭证、结算业务申请书等重要凭证;
D.代客户使用电子对账系统回复电子余额对账单。
A.汶川大地震造成营业用房倒塌和设备毁坏
B.银行交易系统受黑客攻击导致无法正常运行达3个小时
C.某行新产生3000万不良贷款，经查主要是因为客户不能针对市场变化及时调整经营战略导致偿债能力下降
D.某银行工作人员为顺利发放贷款协助客户伪造不真实资料
A.审核客户提交的资料是否真实、有效，申请书填写要素是否正确、齐全
B.审核对公客户出具的授权书是否符合规定，签订的服务协议和填写的申请书是否加盖公章或预留印鉴
C.如果支票户申请开通电话银行的，审核账户是否关联过支票
D.如果对私客户申请社内转账和汇款业务，审核账户是否预留密码，账户是否为结算账户或活期一本通账户
E.如果对公客户申请社内转账业务，审核收款人账户与签约账户是否为同一客户号，对公客户设定每日转账最高限额低于1000万元(不含)
A.利用境内外市场在资金利率、风险管理等方面的资源优势
B.客户可享受较低的融资成本
C.美化财务报表
D.不占用银行短期外债指标
A.政策性房地产开发资金
B.单位银行卡备用金
C.金融机构存放同业资金
D.单位客户为粮、棉、油收购资金
A.【客户档案-工商信息】的统一社会信用代码尚未维护或者是维护错误
B.客户只有代开的专票
C.客户只有采购发票
D.客户只有银行回单
A.无OA应用系统，并对移动化应用有需求的政企客户
B.无OA应用系统，并对智能化应用有需求的政企客户
C.已建OA等应用系统，并对移动化应用有需求的政企客户
D.已建OA等应用系统，并对智能化应用有需求的政企客户
A.银行无法判断客户是否属于禁止类客户的，无须进一步核实即可与其建立业务关系或办理业务
B.对于银行老客户，在被确认为禁止类客户后，仍可在一段时间内为其办理金融业务
C.原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立账户
D.经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的，银行可与其建立业务关系或办理业务
