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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

金融情报单位(金融情报机构)在向另一个金融情报机构提交申请时,应该有哪两个行动发生?()

A.披露请求的理由和目的

B.提供关于如何使用信息的反馈

C.发动相同的请求给金融情报机构

D.尽最大努力提供完整和真实的信息

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第1题
客户为多层次营销公司开设银行账户,该账户的借方和贷方涉及众多的,非常频繁的投入。此外,还有许多国际交易,同时,资金从公司投入到客户在其他司法管辖区的个人账户。执法部门在调查这件事时应该采取哪两个步骤?()

A.向银行询问这家多层次营销公司的历史

B.检查公司流向个人的资金,以确定其是否合法

C.确定账户上的签字人是谁

D.检查当地金融情报机构收到的可疑活动报告信息

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第2题
日本政府的情报机构包括()。
日本政府的情报机构包括()。

A.陆上自卫队参谋部调查部

B.海上自卫队参谋部调查部

C.内阁情报调查室

D.公安调查厅

E.警察厅

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第3题
金融自由化理论,是美国经济学家()在1970年代首次提出的。A.马歇尔与费雪B.麦金农和肖C.弗里德曼

金融自由化理论,是美国经济学家()在1970年代首次提出的。

A.马歇尔与费雪

B.麦金农和肖

C.弗里德曼

D.凯恩斯

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第4题
社保卡的批量发放用于参保人所在单位向我行申请批量代理领取社保卡的情况,单位批量领取的社保卡交持卡人时,社保卡金融账户为“正常状态”。()
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第5题
下列关于麦金农金融深化理论论述错误的是()A.批判了传统经济理论中关于货币与实物资本是相互竞争

下列关于麦金农金融深化理论论述错误的是 ()

A.批判了传统经济理论中关于货币与实物资本是相互竞争的替代品的假设

B.在发展中国家货币和实物投资是互补品

C.由于货币和实物资本的互补性,投资和实际利率成正向关系

D.发展中国家经济主要依靠外源融资

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第6题
代销产品,是指我行接受由国务院金融监督管理机构依法实施监督管理并持有金融牌照的金融机构委托,在我行渠道向客户推介、销售的其依法发行的金融产品()
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第7题
简述金融创新给金融和经济发展带来的不利影响

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第8题
金融创新对金融和经济发展的推动,是通过以下()途径来实现的。

A.提高金融机构的运作效率

B.绕过法律

C.提高金融市场的运作效率

D.增强金融产业的发展能力

E.增强金融作用力

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第9题
外资金融机构向境外提供金融服务的方式有( )。

A.在东道国设立分支机构

B.跨境提供服务

C.委托第三方代理

D.委派专员

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第10题
德国金融监管局针对金融租赁监管的主要职责有()A、向金融租赁企业颁发营业许可证B、批准金融租
德国金融监管局针对金融租赁监管的主要职责有()

A、向金融租赁企业颁发营业许可证

B、批准金融租赁企业人事事项

C、金融监管局有权在金融租赁市场追查欺诈者.调查幕后交易以及揭露操控吴建.利用金融金融租赁渠道进行洗钱等行为,可要求金融租赁企业提供详细的企业信息.合作伙伴(承租人)资信情况,指导企业规避风险等

D、以上所有

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第11题
在国际项目贷款中,由项目公司与贷款人拥有全部股权的金融公司签订的,约定由金融公司向项目公司预付项目产品的款项,该项目建成投产后,由项目公司向金融公司交付项目产品,金融公司再将该产品转售他人以获得偿还贷款所需资金的协议称为( )。

A.提货或付款协议

B.远期购买协议

C.完工担保协议

D.投资协议

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