题目内容
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[主观题]
对于公安机关认定并纳入涉赌涉诈交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的个人银行账户，如客户未在（）内向本行重新核实身份的，将对其名下其他个人银行账户暂停非柜面业务（）
A．3日
B．5日
C．7日
D．10日
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更多“对于公安机关认定并纳入涉赌涉诈交易风险事件管理平台“涉案账户…”相关的问题
A.《信息安全管理部》
B.《市场部》
C.《集运中心》
D.《信息技术部》
A.是否认定为电信网络诈骗关键要审查犯罪嫌疑人取得财物是否基于被害人对财物的主动处分意识
B.如果窃取或者骗取的是他人信用卡资料，并通过互联网、通讯终端等使用的，可能构成信用卡诈骗
C.如果行为人通过秘密窃取的行为获取他人财物，则应认定构成盗窃罪
D.如果通过电信网络技术向不特定多数人发送诈骗信息后又转入接触式诈骗，应当按照诈骗取财行为的本质定性，虽然使用电信网络技术但被害人基于接触被骗的，应当认定普通诈骗
A.划分为禁止级，强化尽职调查并加强监测
B.划分为禁止级，提升监测水平并持续评估风险变化
C.划分为禁止级，上报重点可疑交易报告并严格限制建立业务关系
D.划分为高风险，采取强化尽职调查措施，提交重点可疑交易报告
A.董事会
B.高级管理层
C.中国人民银行
D.公安机关
