题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
以下哪些客户需纳入集团客户识别？（）
A.相互之问具有控制、被控制、同受第三方控制关系
B.存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利构C合营企业及联营企业
C.信托公司通过信托资产代持股份的企业。口
D.企业与另一股东共同控制（持股相同）的其他企业
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A.相互之问具有控制、被控制、同受第三方控制关系
B.存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利构C合营企业及联营企业
C.信托公司通过信托资产代持股份的企业。口
D.企业与另一股东共同控制（持股相同）的其他企业
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A.内部关联交易频繁
B.连环担保十分普遍
C.财务报表较真实
D.风险识别和贷后监管难度大
A.严格按照反洗钱监管要求和农发行账户管理规定做好客户身份识别工作，完整采集和保存客户身份资料，确保信息和资料的真实性和完整性
B.做好客户洗钱风险评级工作
C.做好大额和可疑交易报告工作
D.做好重大洗钱风险事件报告及处理工作
E.依法协助监管机构和司法机构进行反洗钱调查、监管检查和有关资产冻结工作
A.小刘操作股票账户
B.小李为客户办理证券认购、交易
C.小赵向客户明确推荐股票未提示风险并承诺收益行为
D.运管部许总经理未按规定履行客户身份识别义务
A.汇款人姓名或者名称
B.汇款人账号
C.汇款人住所
D.汇款人联系方式
