题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
一个合规专员正在审查上个月电汇部门的活动，并从客户的账户中识别出异常的电汇。哪些信息应该可以包括在客户活动的评审中？（）
A.电话和因特网发起的电汇请求
B.超过以前年度的每月的电汇处理总数
C.最近存款活动的记录
D.是否通过代理银行办理电汇
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.电话和因特网发起的电汇请求
B.超过以前年度的每月的电汇处理总数
C.最近存款活动的记录
D.是否通过代理银行办理电汇
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“一个合规专员正在审查上个月电汇部门的活动，并从客户的账户中识…”相关的问题
A.银行保险部
B.运营管理部
C.财务会计部
D.风险合规部
A.王XX的查询授权书是否约定查询用途为担保资格审查
B.王XX在企业贷款申请相关资料上的签名与查询授权书上签名是否一致
C.查询原因选择是否与授权相符
D.王XX作为担保人的相关证明材料
A.①③④
B.①③④⑤
C.②④⑤
D.②③④⑤
法律与合规风险管理是金融机构必须实施的一种风险管理方式，能体现这一观点的是()。
A．金融机构内部各项经营及管理活动的全过程都要符合法律法规的要求
B．外部法律环境不断变化，业务产品在不断变化，员工在不断更新，因此，法律与合规风险管理必须根据上述变化实时作出反应和调整
C．无论认识与否、接受与否，金融机构必须符合法律与合规风险管理，金融机构的部门、员工必须履行各自的法律与风险管理职责
D．金融机构内部的合规政策及法律与合规风险管理计划、程序等内容以及其他合规程序、制度和做法等与法律、规则和准则的规定相一致，因而是合法有效的
