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第1题
()是我国反洗钱行政主管部门,也是反洗钱工作部际联席会议的召集部门,承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理责任
A.公安部
B.国家反恐怖工作领导小组
C.中国人民银行
D.中国反洗钱中心
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第2题
海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过()的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报
A.国家允许
B.政府管控
C.个人所得税
D.规定金额
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第3题
我国的反洗钱行政主管部门是中国人民银行()
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第5题
()是国务院反洗钱行政主管部门。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国银行业监督管理委员会
D.反洗钱信息中心
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第6题
银保监会作为国务院反洗钱行政主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责()
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第7题
国务院反洗钱行政主管部门是()。
A.中国证券监督管理委员会
B.中国保险监督管理委员会
C.中国人民银行
D.中国银行业监督管理委员会
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第8题
国务院反洗钱行政主管部门是指()
A.中国反洗钱分析检测中心
B.中国人民银行
C.公安部
D.中国银行业监督管理委员会
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第9题
是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。()
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第10题
无权查询单位、个人存款的机关是:()。
A.检察机关
B.反洗钱行政主管部门
C.人民法院
D.公证处
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第11题
在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务进行监督检查的是()
A.国务院反洗钱行政主管部门的派出机构
B.中国银行业监督管理委员会及其分支机构
C.中国人民银行总行
D.各级政府的公安机关
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