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[判断题]

银行办理交易背景为服务贸易业务的衍生产品，对于同一客户在短期内向境外同一收款人支付多笔接近等值5万美元付汇业务的，应从严审核，必要时审核相应交易背景单证。（)

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第1题

银行办理交易背景为资本项目业务的衍生产品前，应重点审核客户是否完成境内直接投资登记。（)

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第2题

对公客户签约建设银行账单自助产品后，可以通过建设银行账单自助服务终端设备自助办理那些业务（)。

A.单位结算卡自助发卡

B.为签约账户自助办理对公一户通分账户开立

C.查询签约账户的交易明细

D.办理电子对账

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第3题

保证金业务是指我行在为客户出具具有结算功能的信用工具或提供资金融通等金融服务，以及我行实施业务外包时，为保证客户（含服务提供商，下同)按约履行相关义务，而与其或第三方约定将一定数量的资金存入特定账户所形成的业务，是客户与银行之间相关业务衍生的从属业务（）

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第4题

银行为客户办理外债项下（支付结汇)衍生交易业务时，应审核业务是否符合实需原则。（)

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第5题

衍生产品交易业务主管人员应当具备3年以上直接参与衍生交易活动和风险管理的资历，且无不良记录。（)

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第6题

银行为客户办理外债项下（支付结汇)衍生交易业务时，应审核结汇方向的业务是否符合外债结汇负面清单管理原则。（)

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第7题

银行为客户办理外债项下（支付结汇)衍生交易业务时，应审核购汇方向下的外债提前还款需按照外债

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第8题

获得开办衍生产品交易业务资格的金融机构，应从事与其自身风险管理能力相适应的业务活动。（)

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第9题

办理衍生产品业务的客户成立不足1年的，重点关注单笔收支金额超过20万美元。（)

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第10题

办理衍生产品业务客户的注册地在异地的，重点关注成立时间不足五年的企业。（)

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第11题

客户衍生产品业务关系存续期间，银行应持续监控客户信息变化和账户活动，排查可疑线索。（)

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