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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

2根据《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法（2020年修订版）》，各级机构员工以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件，符合下列哪些条件之一，应作为业外案件报送（）

A.涉案金额等值一百万元人民币以上的

B.涉及银行客户20人以上，或者银行卡20张以上的

C.涉案金额等值一亿元人民币以上的

D.犯罪手法新、性质恶劣，或者引发较大舆情和信访事件的

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第1题

50依据《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法》（2020年修订版）规定，下列员工涉嫌的行为中应当按照业内案件报送的是（）

A.滥用职权

B.贪污贿赂

C.参与民间借贷

D.侵犯客户个人信息

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第2题

3依据《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法（2020年修订版）》，事发机构在报送案件风险事件报告后，哪种情况应及时报送案件风险事件续报（）

A.涉及金额发生重大变化的

B.涉及机构发生重大变化的

C.涉及人员发生重大变化的

D.涉及调查人员发生重大变化的

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第3题

《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法（2020年修订版）》规定，符合重大案件的有（）。

A.案件涉案金额等值人民币一亿元以上的

B.风险敞口金额占我行总资产百分之十五以上的

C.性质恶劣、引发重大负面舆情的

D.造成挤兑以及可能诱发区域性或系统性风险等具有重大社会不良影响的

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第4题

《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法（2020年修订版）》，案发机构应当在总结案件教训、分析存在问题、确定整改方案及问责结果的基础上，将案件审结报告于案件确认后（）个月内逐级报送至总行，并向属地银保监部门报送。不能按期报送的，应当书面说明理由，每次延期时间原则上不超过（）个月。

A.八，三

B.六，三

C.八，一

D.六，一

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第5题

根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》，商业银行案件分为一类案件、二类案件、三类案件（）

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第6题

根据《银行保险机构涉刑案件管理办法》(试行)规定，案件类别分为()。

A.一类案件

B.二类案件

C.业内案件

D.业外案件

E.三类案件

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第7题

根据公司《涉刑案件管理办法（试行）》，“案件责任人员”是指在违法违规行为发生时，负有责任的公司的人员，仅包括相关违法违规行为的实施人或参与人（）

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第8题

根据中国银保监会《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，案件风险事件自报送之日起超过（）仍不能确认为案件的，应予撤销。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年

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第9题

根据《银行业保险机构涉刑案件管理办法》（试行）第13条，案发银行保险机构在知悉或应当知悉案件发生后，应于五个工作日内将案件确认报告报送法人总部和属地派出机构（）

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第10题

根据中国银保监会《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，对于（）或经银保监局核查确认不符合案件定义的，银行保险机构、银保监局应当及时撤销案件。

A.依法撤案

B.不予起诉

C.判决无罪

D.免于刑事处罚

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第11题

根据中国银保监会《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，案发银行机构在知悉或应当知悉案件发生后，应于（）内将案件确认报告分别报送法人总部和属地派出机构。

A.3日内

B.3个工作日内

C.5日内

D.5个工作日内

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