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[单选题]

法院持法定手续到某银行营业机构查询某贸易公司的存款状况,该行某业务员因与该贸易公司保持着很好的业务关系,闻讯后立即告知该贸易公司,此行为违反了()规定

A.反洗钱

B.协助执行

C.内幕交易

D.监管规避

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B、协助执行

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第1题
投保人可持本人有效身份证件、保单、本人有效个人结算账户到()开办退保业务的邮储银行营业机构办理退保。
投保人可持本人有效身份证件、保单、本人有效个人结算账户到()开办退保业务的邮储银行营业机构办理退保。

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第2题
营业网点为存款人办妥基本存款账户年检手续后,存款人不需要在账户年检结束日前持相关资料及时到相应银行机构办理其它类型账户的年检()
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第3题
ITM机银行卡吞卡的,应于吞卡后()内通知持卡人,持本人有效身份证件到营业机构办理领卡手续,委托他人代为领取的,还应出示代理人有效身份证件。若持卡人6个月内未领取的,要将卡片破坏磁条或芯片完整性后,登记《自助机具吞卡返还卡登记簿》进行销毁

A.3个工作日

B.5个工作日

C.1个月

D.6个月

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第4题
甲醉酒驾车将行人乙撞死,将尸体运到X地掩埋。10天后,甲得知某单位要在X地施工,因担心乙的尸体被发现,便将乙的尸体从X地转移到Y地。在转移尸体时,甲无意间发现了乙的身份证和信用卡。此后,甲持乙的身份证和信用卡,从银行柜台将乙信用卡中的5万元转入到自己的信用卡中,还以乙的身份证办理了入网手续并使用移动电话,造成电信资费损失8000元。甲的行为构成()。

A.交通肇事罪

B.盗窃罪

C.信用卡诈骗罪

D.诈骗罪

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第5题
天津某加工贸易经营企业()进口12590美元的涤纶长丝,委托河北廊坊某加工企业(A类管理企业)加工袜子后返销出口。该异地加工贸易的银行保证金台账应当:

A.由经营企业到所在地银行设台账,半实转

B.由加工企业到所在地银行设台账,空转

C.由经营企业到加工企业所在地银行设台账,半实转

D.由加工企业到经营企业所在地银行设台账,空转

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第6题
借记卡在一天内连续()交易密码错误,系统将锁定该卡,持卡人可在锁卡持本人有效身份证件和借记卡到核心银行系统联网机构柜台办理借记卡解锁,柜员核实持卡人身份后予以受理。如持卡人在锁卡当日未办理借记卡解锁手续,系统将在当天批量处理后自动解除锁定。

A.二次

B.三次

C.五次

D.十次

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第7题
某晚,崔某身穿警服,冒充交通民警,骗租到女个体司机何某的夏利出租车。当车行至市郊时,崔某持假枪抢走何某人民币1000元,并将何某一脚踹出车外,使何某身受重伤,崔某乘机将出租车开走。本案中属于抢劫罪法定加重情节的有哪些?()

A.持枪抢劫

B.冒充军警人员抢劫

C.抢劫致人重伤

D.在公共交通工具上抢劫

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第8题
下列选项中,属于信用风险的包括()

A.某企业向银行申请股票质押贷款5亿元,因股票价格大幅下跌,质押股票价值已低于贷款余额

B.某日银行营业结束运钞车接款时受到一伙蒙面黑衣人抢劫,200万现金被拾

C.某企业运用虚假良好信息蒙混过关拿到银行贷款5000万元挪用就炒房,后因亏损无法偿还银行贷款

D.某企业向银行开立500万元信用证从事大豆贸易,因大豆价格大幅下降企业现金流紧张,信用证出现垫款

E.某银行由于美元持续贬值,致使所拥有的1亿美元资产下跌

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第9题
甲欠某银行贷款15万元,到期后银行一直未催收催要,现该笔贷款已过诉讼时效,以下说法不正确的是()。

A.因已过法定诉讼时效,法院拒绝立案

B.借款人有权在法庭上提出诉讼时效抗辩权

C.开庭审理时法官主动援引诉讼时效的相关法律条款进行判决

D.因为过了诉讼时效该案件银行没有任何胜诉的可能

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第10题
客户持一张工商银行某支行签发的现金银行本票到我行丹溪支行要求取现临柜人员()。

A.要求其开立个人银行结算账户方可办理

B.要求客户出具有效证件后在过渡账户中给予

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