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[单选题]

国内违法犯罪活动继续呈现高发、多发态势,除房地产、养老、科技开发等非法集资传统高发行业以外,()、艺术品收藏等成为新的高发领域

A.投资理财

B.非融资性担保

C.P2P网络借贷

D.小额贷款公司

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D、小额贷款公司

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第1题
从目前国内外反洗钱形势看,以下表述不正确的是()

A.境内外恐怖分子相互勾结是我国恐怖威胁的主要特征

B.跨境汇兑型地下钱庄是当前的主要形态

C.养老、房地产领域成为新的非法集资高发领域

D.电信诈骗和银行卡诈骗是当前两种主要的诈骗类型

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第2题
以下哪些是非法集资的高发重点领域()

A.民间投融资 中介机构

B.虚拟理财

C.虚拟货币

D.私募基金

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第3题
在我国,ICO是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。()
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第4题
以下说法正确的是()

A.严禁私设小金库仅属于销售条线人员禁止性规定

B.严禁参与非法吸收公众存款、集资诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动

C.可以超出公司授权范围从事保险销售

D.严禁在客户明确拒绝投保后采取各种方式干扰客户属于普遍使用禁止性规定

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第5题
客户质疑开立银行账户手续繁琐时,应当如何解释说明()
A.根据人民银行制度要求的B.近年来,电信网络新型违法犯罪案件高发,已成为上升最快、群众反映最强烈的犯罪行为。从公安机关破获案件分析,不法分子注册空壳公司开立银行账户,用于非法买卖并从事电信网络诈骗、网络赌博等已是违法犯罪的必备手段C.根据分行相关制度要求D.以上均是
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第6题
《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》主要为了对以下违法犯罪活动提高防范成效()

A.电信诈骗

B.非法集资

C.逃税骗税

D.贪污受贿

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第7题
黑社会性质组织所控制和影响的“一定行业”,是指在一定区域内存在的同类生产、经营活动。黑社会性质组织通过多次有组织地实施违法犯罪活动,对黄、赌、毒等非法行业形成非法控制或重大影响的,同样符合非法控制特征(危害性特征)的要求()
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第8题
文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是()

A.中国学生的近视比例上升了将近50%。学生近视呈现高发、低龄化趋势,主要原因是电子产品的伤害,学习负担过重,缺少户外运动等造成的

B.中国学生的近视比例上升了50%以上。学生近视呈现高发低龄化趋势,主要原因是电子产品的伤害,学习负担过重,缺少户外运动等

C.中国学生的近枧比例上升了将近50%以上。学生近视呈现高发、低龄化趋势,主要原因是由于电子产品的伤害,学习负担过重,缺少户外运动等

D.近视比例中国学生的上升了将近50%以上。学生近视呈现高发、低龄化趋势,主要是由于电子产品的伤害,学习负担过重,缺少户外运动等造成的

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第9题
代理业务核保需要关注()。

A.发生率:高发事故及人群,例如小学生多发疾病、中高学生易发意外事故。

B.参保情况:居民医保、新农合等基本医疗政策。

C.其它问题:医疗费用上涨,销售费用等。

D.大学生业务需慎重。

E.针对6周岁以下儿童,不承担疾病住院医疗责任。

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第10题
明知他人从事欺诈发行股票.债券,非法吸收公众存款,擅自发行股票.债券,集资诈骗或组织.领导传销活动等集资犯罪活动,仅为其提供广告宣传的,可以不以相关犯罪的共犯论处()
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