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更多“依照客户资料搜集的方法划分,客户数据库可分为客户主动更新和通…”相关的问题
第1题
对贷中持卡人欺诈风险进行监控，对于客户反映为正常办卡并提出恢复正常用卡申请的，分行应进一步核查客户资料和办卡意愿的真实性，核实是否存在中介办卡等持卡人欺诈风险；对确认无风险的，可解除干预措施（）
第2题
为确信产品本钱核算制度适用的行业，依照国民经济分类标准划分的20大类行业为基础，并结合财政部以往发布的行业会计制度和核算方法所涉及的13个行业，科学、系统地整合划分了()行业类别。
A.11个
B.14个
C.15个
D.16个
第3题
以下哪些做法是正确的()
以下哪些做法是正确的（)
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A.客户经理于迎接后，如果客户需要产品介绍时，则进行下一步流程产品介绍和需求分析
B.若客户不需要帮助，让客户轻松地自由活动，递送名片，并告诉客户：“我是×××，您可以随意参观，如有什么问题，您可以随时找我，我就在那边。”
C.若客户愿意继续交谈，则继续使用顾问式销售的方法：①建立互相信任的关系;②发掘客户需求;③建议解决方案;④寻求承诺;⑤确定客户满足
D.尽可能留下客户资料，但不可强求
第4题
根据公司《反洗钱违规举报工作制度》中规定的“反洗钱相关违法违规行为”包括但不限于()。①公司反洗钱保密规定，擅自泄露公司制度、客户资料、交易数据、可疑交易调查信息、客户风险等级划分结果和风险管控措施等反洗钱工作信息②违反公司有关规定，将公司内部可疑交易调查信息，司法机关和监管机构协查、冻结和扣划信息在未经公司同意的情况下擅自告知被调查主体③故意提示、协助客户降低业务或交易频率，拆分交易金额，刻意规避公司可疑交易监测阈值④在开展名单监测人工检索工作时，故意漏输、误输、篡改客户身份信息，导致名单监测系统无法有效识别客户真实身份信息或风险事项⑤故意阻扰、不配合公司相关部门及岗位人员开展反洗钱可疑交易调查、客户身份识别尽职调查、反洗钱检查和稽核审计等工作，或在前述工作环节出现恶意隐瞒、欺骗、提供虚假资料信息⑥故意阻扰、不配合监管机构开展反洗钱协查工作，恶意隐瞒、欺骗或提供虚假资料信息。
A.①②④⑤⑥
B.①②③④⑥
C.①②③④⑤
D.①②③④⑤⑥
第7题
机构客户申请办理基金业务，在ABIS系统建立客户资料时，客户需提供的资料包括()。
机构客户申请办理基金业务，在ABIS系统建立客户资料时，客户需提供的资料包括（)。
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A.客户风险承受能力评估问卷
B.客户资料登记表
C.组织机构代码证
D.营业执照
第11题
因原客户资料与新资金结算账户客户资料不匹配，造成机构投资者交易卡换卡失败的，应通过（)交易处理。
A.客户服务-签约-对公购物车
B.客户服务-基金-对公差错卡转置
C.客户服务-签约-关系变更-基金
D.客户服务-基金-对公差错户销户
