首页 > 考研

题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

各银行应进一步加强对员工，特别是（)的反洗钱培训。

A.支行行长

B.客户经理

C.大堂经理

D.柜面人员

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“各银行应进一步加强对员工，特别是()的反洗钱培训。”相关的问题

第1题

银行应加强对新闻媒体报道的涉嫌非法集资案件中相关账户资金交易的监测与分析，通过（)进一步审核企业客户的资质。

A.查询工商资料

B.查询税务登记资料

C.实地走访

D.以上皆是

点击查看答案

第2题

各供电单位应加强对农村低压台区的电费管理工作，规范收费方式，积极推行（)，逐步实行农村金融机构代收费、电费储蓄和预付电费等先进的电费管理方式。

A.特约委托

B.银行划拨

C.现场收费

D.定点收费

点击查看答案

第3题

进一步明确大数据采集、传输、存储、使用、开放等各环节的责任主体和具体措施，完善数据管理措施，切实加强对涉及国家利益、公共安全、商业秘密、个人隐私等信息的保护。（)

点击查看答案

第4题

动车组全列禁止吸烟，并做好______，乘务人员应加强巡视，特别是加强对______的巡视检查，及时制止吸烟行为。

点击查看答案

第5题

《普修规》应加强对钢轨运输、铺设及维护全过程管理，特别是施工中严禁使用铁锤或其他钢质工具击打钢轨。（)

点击查看答案

第6题

银行、支付机构应加强对业务合作方金融营销宣传行为的监督，共同确保金融营销宣传行为合法合规。（)

点击查看答案

第7题

各法人机构应加强对开展业务的跟踪管理，要采取定期或不定期，现场或非现场等方式强化对账管理。（）

点击查看答案

第8题

邮储银行应指导代理营业机构做好（)和（),加强对代理营业机构的日常监测，做好异常交易和突发事件应急预案，及时处理和报告。

A.声誉风险

B.信誉风险

C.舆情管理

D.媒体管理

点击查看答案

第9题

柴油机起动后，特别是高负荷时，要加强对机械间的巡视，机车运行中，司机要经常注意操纵台上仪表信号灯的显示发现异常情况及时处理。（)

点击查看答案

第10题

各银证机构和业务关联单位应建立关键时点预警机制，加强对业务活动、社会活动以及节假日等关键时点的关注，并及时向相关机构进行风险提示，协同做好应急准备。（)

点击查看答案

第11题

员工应加强对亲属的廉洁教育，将公司不准收受礼品的规定主动告知亲属，如其亲属利用员工的职权或职务上的影响收受礼品，在规定时间内不上交的，一经查实，将追究员工本人的违纪责任或给予相应的组织处理。()此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

长沙壹依黑科技有限公司版权所有 ©2024

湘ICP备2024047451号营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）