题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
《管理办法》金融机构应当根据本机构经营规模、洗钱和恐怖融资风险状况和业务发展趋势配备充足的反洗钱岗位人员,采取适当措施确保反洗钱岗位人员的()、()、及()符合要求,制定持续的反洗钱和反恐怖融资培训计划
A.资质
B.经验
C.专业素质
D.职业道德
答案
ABCD
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A.资质
B.经验
C.专业素质
D.职业道德
ABCD
A.风险规模
B.人员规模
C.经营规模
D.业务规模
A.信息技术安全管理及信息技术审计
B.信息技术合规与风险管理
C.报告期内信息技术治理
D.选择信息技术服务机构开展合作情况
A.一年
B.二年
C.三年
D.五年
A.不得经营或者变相经营现金存取
B.可以为金融机构,以及从事信贷、融资等金融业务的其他机构开立支付账户
C.不具备为M0定位的数字人民币提供兑换服务的制度基础
D.不得经营或者变相经营货币兑换
A.本机构经营规模和业务特征
B.本机构业务规模和经营特征
C.上级机构经营规模和业务特征
D.上级机构业务规模和经营特征
A.现场检查
B.行政处罚
C.刑事调查
D.传唤负责人
E.约谈
A.人民银行派驻海外机构
B.当地国家司法机关
C.我国驻该国使领馆
D.金融机构总部
A.中国人民银行
B.银监会、证监会、保监会
C.公安机关
D.国家安全机关