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(请给出正确答案)
[单选题]
根据《华泰证券股份有限公司大额交易和可疑交易报告工作管理办法》,对于资产量较大、预警次数较多或者有其他值得关注情形客户应当留存书面完整的尽职调查报告,尽职调查报告留存比例不低于预警数据量()
A.10%
B.20%
C.25%
D.40%
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A.10%
B.20%
C.25%
D.40%
A.建档网点的农村商业银行
B.客户业务经办机构
C.客户信息隶属机构
A.42824
B.42856
C.42887
D.42916
A.20,5
B.50,10
C.100,15
D.5,1
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在本行开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
C.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不含其下属的各类企事业单位
D.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
A.客户身份识别制度
B.客户征信查询制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
A.(1)(2)
B.(1)(4)
C.(2)(3)
D.(2)(4)