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[判断题]

开户行发现或收到被冒用身份的个人声明,并确认该银行结算账户为假名或虚假代理开户的,应立即停止相关银行结算账户的使用。()

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第1题
银行在办理开户业务时或者事后发现个人冒用他人身份开立账户的,下列说法错误的是()。

A.银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关

B.名义户主有权要求银行立即注销冒名账户,停止他人对其姓名权的侵犯行为,银行不应拒绝名义户主请求

C.账户开户人确认账户为他人冒名开立的,应当向银行和支付机构出具被冒用身份开户并同意销户的声明,银行和支付机构予以销户

D.银行发现或者收到被冒用身份的个人声明,在征得被冒用人同意后予以销户,账户资金返还给名义户主

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第2题
对于分行在开户过程中发现个人冒用他人身份开立账户的,银行工作人员可直接没收被冒用的身份证件。()
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第3题
对于分行在开户过程中发现个人冒用他人身份开立账户的,应及时向公安机关报案,尽可能拖延时间等待公安机关人员到达现场,并将被冒用的身份证件移交公安机关。()
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第4题
当公民身份信息联网核查中的姓名、号码、照片中一项或多项核对不一致时,下述哪种方式处理有误?()
A、向当地公安部门申请进一步核实

B、直接拒绝为客户办理业务

C、要求客户提供辅助身份证明材料进一步核实

D、核实发现客户以虚假证件或冒用他人身份证件,骗取开立银行账户或办理其他相关银行业务的,应及时向公安机关报案,将虚假证件和被冒用的身份证件移交公安机关

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第5题
旅客在车站窗口、代售点、电话订票、自动售票机等渠道购票时,发现身份信息被他人冒用购票,造成行程冲突不能购票的,可到就近车站指定窗口举报后继续购票。()
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第6题
甲公司拟在其开户行P银行为员工个人申请开立代发工资账户,下列有关说法不符合支付结算法律制度规定的是()。

甲公司应当向P银行提供单位证明材料、被代理人有效身份证件的原件

甲公司应当向P银行提供单位证明材料、被代理人有效身份证件的复印件或影印件

相关代发工资账户自正式开立之日起3个工作日后,可以办理付款业务

在员工本人持本人有效身份证件到P银行办理身份确认、密码设(重)置等激活手续前,该账户只能对外转账,不能提取现金

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第7题
公安机关办理查询、冻结业务,可在出示相关文件并经保卫部门核实办理人员身份无误的情况下,由总行或省会城市分行运营管理部门受理并转至账户开户行具体办理查询、冻结业务。()
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第8题
对于综合业务系统的“个人中文名”与客户有效身份证件上的“中文姓名”差异较大,经证件审核、联网核查等手段,受理行对确认客户身份仍有困难的,在非同一分行范围内,开户行对客户身份识别负首要责任,受理行可以婉言谢绝客户,并请客户至开户行修改。()此题为判断题(对,错)。
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第9题
审查“协助查询存款通知书”应重点关注以下哪些要点()。
A.是否由有权机关的县团级以上机构出具并加盖单位公章

B.是否提供被查询单位的名称和账号

C.查询个人存款时,只提供被查询个人姓名而未提供账号的,应要求其提供被查询个人的身份证件号码等足以确定被查询个人存款账户的信息,否则不予协助办理

D.查询单位存款时,只提供被查询单位名称而未提供账号的,或只提供账号而未提供被查询单位名称的,应通过新一代核心系统及账户管理档案积极协助查询;确实没有所查询账户的,应如实告知有权机关

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第10题
对于电票前手被背书人与后手背书人的账号、开户行行号、组织机构代码证和身份类别均相同但名称有所不同,影响票据背书连续性的,承兑人应拒绝给付票据款项。()
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第11题
“重疾一日赔”客户不同意线上办理的,应协助客户填写《理赔申请书》和()。

A.个人税收居民身份声明

B.补充告知问卷

C.理赔委托书

D.业务员问卷

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