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[多选题]

在审查调查实践中,根据()的不同,需适用不同的程序和要求()

A.审查调查主体

B.审查调查对象

C.使用措施

D.审查调查时间

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第1题
套取公款的使用去向多种多样,如超标准公款宴请、以单位名义赠送礼金红包、个人日常开支使用等,公款的具体去向不同,所适用的党纪法规亦不一样,行为的性质也存在差异。审查调查人员在办案过程中,需要结合公款去向、行为人主观目的,仔细甄别具体行为是构成违纪,还是职务违法或职务犯罪。尽可能详实地收集相关证据,才能精准适用党纪法规()
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第2题
在具体的沟通实践中,不同的环境,适合采用不同的沟通方式,不同的沟通方式有不同特点,适用不同的技巧()
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第3题
孩子过程控制逻辑的建立需要让孩子在不同的实践中不断重复训练()
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第4题
对存在()异常开户情形的企业,开户机构应当按照反洗钱等相关规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,开户机构客户经理需上门实地走访,同时亲见企业法人或单位负责人在开户申请书上签字并留存面签的音频、视频,必要时应当拒绝开户。

A.法人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉

B.企业注册地和经营地均在异地

C.同一个自然人作为法定代表人或单位负责人注册大量企业

D.同一个自然人代理不同企业开立银行结算账户

E.其他开户机构认为存在异常开户情形的

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第5题
贷款审批流程描述正确的是()。

A.贷款业务相关要素较受理环节发生重大变化,且通过审批要素调整无法进行修改的,通过系统“退之前环节处理”操作将流程退回至开户行客户经理(流程发起人)处,撤销调查业务,在业务申请环节修改相关信息后,重新发起调查流程,由相关业务人员将业务流程逐级发回要求修改人员处。

B.辅助审查部门对贷款业务提出补充意见的,应下达书面补充通知,主调查人或其委托的调查人根据辅助审查部门的书面补充通知补充相关资料后,将辅助审查部门的书面通知、本部门的书面补充意见及补充资料通过影像资料“影像加载”模块,一并上传系统。

C.资金计划审查和法律审查及风险审查的“辅助审查”流程一般需在报送贷审会审议前完成终审。

D.信贷独立审查官可不明确意见,但应于有权审批人签批前终审辅助审查流程。

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第6题
公安机关在执法中发现,外籍公民爱丽丝(女)有协助他人非法出境的嫌疑, 办案民警对其予以当场盘问后仍不能排除嫌疑,认为需要进一步调查,经调查发现,对爱丽 丝不能适用拘留审查,其原因可能有()

A.爱丽丝患有胃癌

B.爱丽丝已经怀孕 3 个月

C.爱丽丝不懂汉语

D.爱丽丝右手的小指残疾

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第7题
外国法的查明是指一国法院根据本国冲突规范指定适用外国法时,如何查明该外国法的存在和内容,有关外国法的查明下列说法正确的有:()

A.我国法院在需要适用外国法时,由法官依职权查明,当事人没有举证的责任

B.在外国法的查明出现错误从而导致适用错误的情况下,我国法律允许当事人提起上诉

C.除了法院和当事人有责任查明外国法外,我国查明外国法的途径很多

D.实践中,在不能查明外国法时,一般驳回起诉

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第8题
在以平衡计分卡为基础的绩效管理实践中,还可以根据绩效目标协同方式的不同进行分类。按照横向协同的要求,可以把绩效目标划分为()。

A.共享目标

B.分享目标

C.独有目标

D.一般目标

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第9题
在C3中,对审批后尚未进行审批登记的法人信贷事项需变更审批要素时,应使用的功能是()

A.重新提交

B.重新调查

C.重新审查

D.回退

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第10题
在企业活动实践中,不符合平等尊重要求的是()。

A.根据员工技术专长进行分工

B.对待不同服务对象采取一视XX的服务态度

C.师徒之间要平等和互相尊重

D.取消员工之间的一切差别

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