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[判断题]
当客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时,分支机构应按照公司《大额交易和可疑交易报告实施细则》向合规部提交可疑交易报告()
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A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息
D.客户使用伪造、变造的身份证明文件欺骗银行开立账户
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.提供担保人
E.向公安、工商行政管理等部门核实
F.其他可依法采取的措施。
A.识别客户身份
B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D.登记客户身份基本信息
E.并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
F.报告可疑交易
A.个人电子银行业务注销不包括暂停业务
B.个人客户本人持有效身份证件原件(包括临时身份证)到营业网点办理该业务
C.个人客户本人持有效身份证件原件(不包括临时身份证)到营业网点办理该业务
D.办理该业务无需验证客户身份的真实性
A.借款申请人提供资料不企
B.己查知借款人提供了虚假身份证件、虚假收入证明、虚假财产权属证明等
C.借款人为我行特别关注客户信息系统“禁入”类客户
D.经我行认定借款人申请人存在违规使用贷款资金行为的