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第1题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，本行反洗钱和反恐怖融资监控名单包括但不限于以下内容（)。
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
第3题
国际组织作为国际法主体不具有以下特性（)。A．其权利能力和行为能力是其自身固有的B．其权利能力和
国际组织作为国际法主体不具有以下特性()。
A．其权利能力和行为能力是其自身固有的
B．其权利能力和行为能力是其成员国通过协议赋予的
C．国际组织的职权一般通过组织章程明确限定在一定范围内，因而具有有限性
D．国际组织是一种有限的、派生的国际法主体
第4题
我行客户经理在实际工作中，应当承担以下反洗钱职责（）
A.履行客户尽职调查
B.按规定协助调查可疑交易
C.协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作
D.牵头开展内部反洗钱培训，组织开展对外反洗钱宣传
第5题
银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格，涉及反洗钱相关的要求，包括以下哪项：（)。
A.不得有故意或重大过失犯罪记录
B.熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规，接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训
C.通过银行业机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试
D.申请材料中应当包括接受反洗钱和反恐怖融资培训情况报告及本人签字的履行反洗钱和反恐怖融资义务的承诺书
